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¿Qué países latinoamericanos continúan en la lista de paraísos fiscales de la UE?

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Tras la aprobación del nuevo listado, Panamá, Perú y Uruguay salen de él, mientras que México y Argentina entran en investigación

¿Qué países latinoamericanos continúan en la lista de paraísos fiscales de la Unión Europea?

El pasado 12 de marzo, el Consejo de Ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (Ecofin) actualizó su lista negra de paraísos fiscales en el mundo, añadiendo 10 países a la lista: los Emiratos Árabes Unidos, Omán, Aruba, Belice, Bermudas, Fiji, Vanuatu, Dominica, Barbados, las Islas Marshall. Estos diez países se unen a Trinidad y Tobago, Samoa, Guam, Samoa Americana, y las Islas Vírgenes de Estados Unidos para conformar la lista de 15 países que son catalogados por Ecofin como paraísos fiscales.

Read in english: Which Latin American countries continue on the list of tax havens of the EU?

Además de la adición de países a lista negra, la Unión Europea eliminó 25 países de la llamada “lista gris”, la cual corresponde a jurisdicciones que se han comprometido con la UE a modificar algunas de sus políticas económicas con el objetivo de evitar la elusión fiscal, dando buenas noticias a la región tras eliminar a Panamá, Perú y Uruguay.

Reflejo de la mejoría en Panamá

Panamá fue uno de los países que figuró en la primera lista negra de la EU publicada a finales de 2017. No obstante, de acuerdo con el diario Semana, desde enero de 2018, el país se comprometió a cooperar con la UE con miras a frenar la evasión fiscal en su territorio, lo cual motivó a Ecofin a mover este país latinoamericano de la lista negra a la gris. No obstante, el economista panameño y socio director de Indesa, Felipe Chapman, resaltó que la exclusión de la lista gris es la conclusión de un proceso que lleva más de un año, afirmando que “esto solo ratifica lo que Panamá viene haciendo desde hace años para combatir prácticas como el lavado de dinero”.

La Cancillería de Panamá celebró la decisión de Ecofin, señalando que “la UE evaluó el avance de Panamá en cuanto a transparencia y cooperación fiscal, valorando aspectos como la adopción del mecanismo de intercambio automático consistente con los objetivos del Common Reporting Standard, promovidos por el Foro Global de la OCDE; la adhesión a la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal, entre otros”.

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Sin embargo, la exclusión de Panamá suscitó criticas por parte de la ONG Oxfam, que tampoco ven cómo territorios como Hong Kong y la Isla de Man hayan quedado por fuera de la lista negra. "Los Gobiernos de la UE han dado vía libre a cinco de los paraísos fiscales más agresivos, poniendo en entredicho la legitimidad y el proceso de elaboración de la lista negra de la UE", declaró Susana Ruiz, responsable de justicia fiscal en Oxfam Intermón.

México y Argentina, nuevos candidatos

Ecofin también señaló que México y Argentina serían investigados durante este año considerando la posibilidad de añadirlos a la lista que será publicada en 2020. La posible inclusión en alguna de las listas de la UE podría ser un detrimento a la economía de los países pues, como señala Diego Franco, analista de Franco Group, “si se les incluya como paraísos fiscales esto afecta a los gobiernos de las naciones, porque habría menos inversión, ya que esta comunidad usualmente exige parámetros básicos de intercambio antes de negociar acuerdos”.

No obstante, tras la aprobación de la lista de este año, el ministro rumano de Finanzas, Eugen Teodorovici recordó que “el propósito de la lista de la Unión Europea (...) es alentar la cooperación, un cambio positivo, no señalar y avergonzar”. Tras la exclusión de Panamá, Perú y Uruguay de la lista gris, el único país latinoamericano que se mantiene en ésta es Costa Rica.

 

LatinAmerican Post | Juan Diego Bogotá

Copy edited by Juliana Suárez

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