América Latina en el centro del escándalo global de abuso de la DEA

Ha surgido una impactante revelación de corrupción y mala conducta dentro de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), en la que América Latina desempeña un papel central en el escándalo global. La Associated Press (AP) profundizó en el mal uso de fondos y el abuso desenfrenado por parte de agentes de la DEA, particularmente en países latinoamericanos, exponiendo una cultura de impunidad y corrupción.

En un chat de WhatsApp que rápidamente degeneró en depravación, un grupo de agentes de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) se jactaron de su “gira mundial de libertinaje” de “borrachera y prostitución” con dinero del gobierno. Intercambiaron imágenes escabrosas de sus últimas conquistas sexuales y Incluso bromeó sobre “violación anal forzada”. A los pocos meses de ese asombroso intercambio, un agente en el chat grupal fue acusado de ese crimen.

La detención en 2018 de George Zoumberos por supuestamente obligar a una mujer de 23 años a tener sexo anal en una habitación de un hotel de Madrid encendió las alarmas en los niveles más altos de la DEA, comenzando con una llamada telefónica de un supervisor a media noche. a la sede de la agencia en las afueras de Washington. Sin embargo, los funcionarios estadounidenses ni siquiera hablaron con la mujer y sólo hicieron esfuerzos superficiales para investigar.

La DEA se ha negado durante años a discutir su manejo del arresto y, en cambio, dijo a The Associated Press (AP) en respuesta a sus preguntas que “la supuesta mala conducta en este caso es atroz e inaceptable y no refleja los altos estándares que se esperan de todos los miembros de la DEA”. personal.”

Los detalles del caso y el chat grupal gráfico se describen en un tesoro de miles de documentos policiales secretos obtenidos por AP, ofreciendo una ventana nunca antes vista a una cultura de corrupción entre los agentes federales antinarcóticos que aprovecharon el oscuro lavado de dinero de la DEA. operaciones en una búsqueda mundial de consumo excesivo de alcohol y sexo ilícito.

Contexto y participación latinoamericana

Zoumberos, casado y de 38 años en ese momento, sostuvo que la interacción fue consensual y, después de una visita a la cárcel de funcionarios de la embajada de Estados Unidos, fue liberado y voló a casa pocas horas después de su arresto. Posteriormente, un juez español desestimó el caso y dictaminó que las acusaciones no estaban “debidamente justificadas”. El agente finalmente regresó a sus funciones con una carta de reprimenda de la DEA reprendiéndolo por “falta de juicio”.

“Le dije muy claramente que no quería tener relaciones sexuales”, dijo recientemente la mujer a AP, que no suele identificar a quienes dicen ser víctimas de agresión sexual. La mujer, hablando por primera vez de sus acusaciones, dice que su angustia le provocó graves ataques de pánico que la obligaron a abandonar la universidad y, hasta el día de hoy, la persigue el temor de que su atacante regrese.

“Estoy aterrorizada”, dijo con voz temblorosa por teléfono. “Podría intentar encontrarme o vengarse”.

Muchos de los documentos que obtuvo AP se centran en investigaciones en curso tras el escandaloso arresto en 2020 de José Irizarry, un agente del chat grupal considerado el cabecilla del mal y quizás el agente más corrupto en los 50 años de historia de la DEA.

A pesar de su condena y las repetidas afirmaciones de que docenas de personas más estuvieron involucradas en su plan para desviar millones de incautaciones de lavado de dinero para financiar un viaje de fiesta y sexo, no se han presentado cargos criminales contra ningún otro agente, supervisor o fiscal de la DEA presuntamente vinculado a la corrupcion. El Departamento de Justicia de Estados Unidos no respondió a las preguntas sobre el motivo. Sin embargo, más de una docena han sido disciplinadamente disciplinados o despedidos de sus puestos de trabajo.

Irizarry, que cumple una pena de prisión federal de 12 años por lavar dinero para los mismos cárteles de la droga colombianos a los que juró vigilar, ha sostenido a la AP en entrevistas recientes que él no era un agente deshonesto y que hace tiempo que muchos otros que se unieron deben rendir cuentas. él en un viaje salvaje que se burló de la misión de la DEA.

“No se puede ganar una guerra que no se puede ganar”, dijo Irizarry antes de presentarse en prisión. “La guerra contra las drogas es un juego… Era un juego entretenido el que estábamos jugando”.

Corrupción y libertinaje en América Latina

Ese juego giraba en torno a las operaciones encubiertas de lavado de dinero de la DEA, incluida una con nombre en código White Wash que los agentes dirigían en el chat grupal. Se cerró en 2017 antes de que una exhaustiva auditoría interna descubriera que el hecho de que los agentes recorrieran el mundo por bares, clubes de striptease y hoteles de París, Madrid y el Caribe era “inaceptable” y estaba plagado de corrupción.

“Los agentes concertaban una reunión en la ciudad de su elección, pero en realidad sólo se iban de vacaciones”, se lee en un informe de investigación del FBI en los archivos obtenidos por AP. Otros registros detallaban cómo los agentes frecuentaban el barrio rojo de Amsterdam en busca de prostitutas y no registraron “ninguna operación de cumplimiento” durante un viaje de una semana a Noruega, un país con una de las tasas de criminalidad más bajas del mundo.

En última instancia, la auditoría de la DEA encontró que una operación de cinco años podría atribuirse el mérito de sólo cinco condenas. Al mismo tiempo, los agentes desembolsaron 900.000 dólares en viajes y 26.000 dólares en comidas mientras salían de fiesta por todo el mundo, aprovechando un fondo gubernamental de 1,9 millones de dólares provenientes de ganancias legales de lavado de dinero que llamaron su “alcancía del libertinaje”.

“Todo era una mentira”, dijo Irizarry al FBI, añadiendo que White Wash se vio comprometido desde el primer día por informes falsificados para justificar la siguiente juerga de fiesta. “Todo era una novela”.

El chat de WhatsApp, recuperado durante la investigación criminal del FBI sobre la mala conducta de la DEA, incluía a cinco agentes de la DEA identificados por AP, uno de los cuales permanece hoy en la agencia, y cientos de intercambios de 2017. Irizarry fue el único agente dispuesto a discutir el chat con AP. .

El chat respaldó muchas de sus acusaciones que retrataban la vida en la DEA como una fiesta degenerada e interminable. Los agentes planearon viajes de la DEA en torno al consumo excesivo de alcohol y el sexo sin temor a que nadie más leyera sus mensajes cifrados. Y en lugar de denunciar la mala conducta de Irizarry, los agentes lo presionaron para que diera imágenes X de sus hazañas.

“José, estás rompiendo traseros”, escribió un agente sobre Irizarry en febrero de 2017, un mes después del comienzo de una nueva administración presidencial en Estados Unidos. “No hay nada malo en eso bajo Trump… Eres bueno”.

Antes de una gira, un agente les escribió a sus colegas que “esperaba que me hubieran organizado un coño de bienvenida mañana cuando aterrice”.

“Es dura la vida en esta guerra contra las drogas”, bromeó un agente en un mensaje.

Otro añadió: “Piense en lo diferente que es nuestra experiencia en el trabajo a la de la mayoría”.

La extracción del chat eliminado por parte de las autoridades federales no identifica al autor de cada mensaje, pero AP identificó a los remitentes a través del contexto, registros policiales federales y entrevistas. AP sólo identifica a dos agentes acusados ​​de delitos: Irizarry y Zoumberos.

Irizarry dijo a las autoridades federales en 2020 que tenía conocimiento directo de 15 agentes de la DEA que solicitaban prostitutas. Atribuyó los intercambios más condenatorios en el chat grupal a Zoumberos, el agente encarcelado brevemente bajo sospecha de agresión sexual en España.

“Irizarry afirmó que Zoumberos habló de forzar sexo anal a prostitutas”, afirma un informe de Investigaciones de Seguridad Nacional.

Las referencias al sexo anal eran tan estándar en el chat grupal que los agentes acuñaron un término para referirse a ello, panqueques, y a menudo acompañaban dichas menciones con un emoji de una pila de panqueques.

“Vengo a la vieja escuela a hacer panqueques con algunas chicas colombianas”, envió un mensaje de texto Zoumberos antes de un viaje de 2017.

Hubo frecuentes menciones de prostitutas y al menos dos referencias a agredirlas y dejar que un informante “limpiara” el desorden.

También bromearon sobre la creación de una “aplicación de prostitutas” en la que los agentes pasarían furtivamente a las prostitutas por todo, desde la recepción de un hotel hasta los asuntos internos de la DEA, mientras intentaban evitar la prisión federal.

“Estas son unas perras caras”, escribió un agente en un intercambio que incluía compartir el número de teléfono de una prostituta. “Me está diciendo 1.000 dólares por la noche”.

Ben Greenberg, ex fiscal federal en Miami que revisó los mensajes a pedido de AP, los calificó de “más que inapropiados”.

“En el contexto de acusaciones penales tan graves, los chats parecen evidencia de un delito y no sólo bromas grotescas”, afirmó. “Las autoridades estadounidenses deben investigar a fondo este caso y responsabilizar a cualquiera involucrado en actividades criminales, independientemente de su posición”.

Los textos lascivos llegaron incluso cuando la DEA estaba haciendo promesas públicas de limpiar su conducta luego de un escándalo muy publicitado en el que agentes participaron en “fiestas sexuales” con prostitutas contratadas por los cárteles colombianos. Eso provocó la suspensión de varios agentes y el retiro en 2015 de la entonces administradora de la DEA, Michele Leonhart.

Mala conducta y sus consecuencias

La mala conducta en la DEA, compuesta por 4.100 agentes, difícilmente ha sido aislada. AP ha contabilizado al menos 16 agentes en la última década acusados ​​de cargos federales que van desde pornografía infantil y tráfico de drogas hasta filtración de inteligencia a abogados defensores y venta de armas de fuego a asociados de cárteles, revelando enormes lagunas en la supervisión de la agencia.

Después de que la administradora Anne Milgram asumiera el control de la DEA en 2021, la agencia impuso nuevos controles sobre cómo se pueden utilizar los fondos en operaciones de lavado de dinero y advirtió a los agentes que si su mala conducta es lo suficientemente grave, ahora pueden ser despedidos por una primera infracción, una desviación de administraciones anteriores.

“La DEA ha logrado avances significativos en medidas de supervisión, procesos disciplinarios y rendición de cuentas del personal”, dijo la agencia en un comunicado a la AP, agregando que “permanecerá alerta en nuestra búsqueda de la excelencia y la integridad y tomará medidas decisivas en caso de que ocurra una mala conducta grave”. “.

El FBI y un gran jurado federal en Tampa han estado investigando la mala conducta de la DEA en investigaciones de lavado de dinero durante años, siguiendo una hoja de ruta trazada por Irizarry. Recientemente, un informante que viajó por el mundo de fiesta con los agentes –y estaba con Zoumberos cuando conoció a su acusador en el bar de Madrid– fue arrestado en Colombia con una orden judicial estadounidense por no pagar impuestos sobre más de 3,8 millones de dólares en dinero de soplones.

Pero hasta ahora, Irizarry es el único empleado del gobierno acusado. Los registros internos obtenidos por AP muestran que la DEA disciplinó o expulsó al menos a una docena de agentes más por participar en la bacanal o por no hacer sonar las alarmas al respecto.

Entre las bajas silenciosas se encontraba el jefe de la división de St. Louis, quien se retiró en medio de acusaciones de que alquiló un apartamento en Nueva York para su amante con fondos de la DEA. Otro que renunció fue un supervisor veterano de los agentes de la jet-set que mintieron al FBI acerca de solicitar prostitutas, según un funcionario encargado de hacer cumplir la ley que no estaba autorizado a discutir la investigación.

Los registros de la DEA también contienen nuevos detalles sobre una agente, Danielle Dreyer, que fue despedida el año pasado por lo que el Departamento de Justicia llamó “comportamiento extravagante” durante una fiesta en una azotea en 2017 en Cartagena, Colombia, a la que asistieron media docena de agentes de la DEA y luego -fiscal federal Marisa Darden. Una investigación interna de la DEA encontró que Dreyer consumía éxtasis y que sus travesuras en un jacuzzi incluían rociar leche materna a sus colegas, acariciar los senos de Darden y frotar el regazo de su supervisor.

Después de dejar el Departamento de Justicia, Darden fue confirmada por el Senado en 2022 como la primera fiscal federal negra en el norte de Ohio. Sin embargo, se retiró abruptamente antes de asumir el puesto y le dijo a la AP a través de un abogado que lo hizo por motivos personales.

Los registros policiales obtenidos por la AP muestran que la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia entrevistó a Darden apenas unos días antes de que ella se retirara. Ni Darden ni su abogado respondieron a las solicitudes de comentarios.

Un llamado a la rendición de cuentas

La acusación de violación en el extranjero resultó ser el principio del fin para Zoumberos, quien, más de un año después de su arresto por violación, renunció a la DEA después de invocar su protección de la Quinta Enmienda contra la autoincriminación al negarse a testificar ante el gran jurado federal en Tampa.

Irizarry consideró durante mucho tiempo a Zoumberos como un hermano pero, en sus entrevistas con los investigadores, acusó a su ex socio de una lista de delitos, incluido el de haber utilizado dinero de soplón de la DEA para comprar una embarcación personal.

“Zoumberos podía hacer lo que quisiera y no lo atraparían porque estaba a cargo de la AGEO”, dijo Irizarry al FBI, utilizando el acrónimo para las investigaciones de lavado de dinero, Operaciones Exentas del Fiscal General.

El abogado de Zoumberos, Raymond Mansolillo, llamó a Irizarry un mentiroso en serie y dijo a la AP que las autoridades federales estaban “buscando encontrar un delito que se ajuste a este caso en lugar de un delito que ya ocurrió”.

La noche de la presunta agresión sexual en España en abril de 2018, Zoumberos y su pareja cenaron con un informante en un pub irlandés en Madrid, según registros de la DEA, y Zoumberos dijo a las autoridades que la mujer luego se le acercó en el bar.

La mujer dijo a AP que, mientras tomaban unas copas, Zoumberos le mostró a su teléfono inteligente fotografías de él pescando y jugando con sus perros.

“Parecía una buena persona”, recordó.

Dijo que la conversación fue agradable y perdió la noción del tiempo. Con el metro cerrado, Zoumberos hizo lo que parecía una oferta caballerosa.

“Me dijo: ‘No te preocupes, puedes dormir en mi habitación de hotel. Veremos una película y podrás tomar el metro por la mañana'”, dijo a la AP. “La verdad es que yo era estudiante y no tenía 60 euros para pagar un taxi a casa”.

Alrededor de la 1:30 a.m., los dos caminaron unas pocas cuadras hasta el hotel pagado por el gobierno de Zoumberos. La mujer dijo que le dijo a Zoumberos que no podía tener relaciones sexuales porque estaba teniendo su período. Zoumberos le dijo a la DEA que aceptó tener relaciones sexuales consensuales y que “nunca se molestó”.

Alrededor de las 3 de la madrugada, dijo la mujer, llegaron la policía y una ambulancia y la encontraron con moretones en las muñecas y a Zoumberos muy borracho. Ella le dijo a la AP que se encerró en el baño antes de huir del hotel por la salida de incendios en estado de shock total.

Unas horas más tarde, el jefe de la DEA en España realizó una llamada telefónica urgente al centro de mando de la agencia en las afueras de Washington. Los registros muestran que casi tres docenas de funcionarios de la DEA finalmente fueron notificados del arresto de Zoumberos, incluido el entonces administrador interino Robert W. Patterson.

A las pocas horas, la embajada de Estados Unidos en Madrid envió una pequeña delegación a visitar a Zoumberos en la cárcel. Es necesario aclarar lo que pasó después. El Departamento de Estado de Estados Unidos no respondió a repetidas solicitudes de comentarios y no publicó ningún registro relacionado con su respuesta. La DEA también negó las solicitudes de la Ley de Libertad de Información de registros del arresto de Zoumberos, citando la privacidad del ex agente.

Un día después de su arresto, Zoumberos fue puesto en libertad sin derecho a fianza con sólo una orden de mantenerse alejado de su acusador. Rápidamente tomó un vuelo de American Airlines de regreso a Tampa. Es necesario que quede constancia de por qué el juez no confiscó su pasaporte.

Seis semanas después, el caso fue desestimado a petición del fiscal. Según registros judiciales españoles, el juez Enrique De la Hoz García determinó que las acusaciones no estaban “debidamente justificadas”, pero no dio más detalles. Él y los fiscales no respondieron a los correos electrónicos en busca de más comentarios.

La DEA abrió una investigación interna en Tampa y suspendió a Zoumberos de sus funciones habituales. Pero a los pocos meses le devolvieron el arma de fuego y su autorización de alto secreto, y Zoumberos reanudó su trabajo con una carta en la que lo reprendía por mostrar “falta de juicio”.

“Como agente especial de la DEA, usted debe cumplir con un estándar más alto de conducta personal y debe asumir la responsabilidad de sus acciones”, decía la carta, que, según la política de la DEA, debía ser eliminada automáticamente del archivo después de dos años.

Zoumberos, que ahora vive en Carolina del Norte, no respondió a repetidas solicitudes de comentarios.

Los registros internos y las entrevistas muestran que la DEA nunca habló con la mujer ni intentó reconstruir lo que sucedió la noche de la presunta violación. Los documentos indican que el funcionario de alto rango de la DEA en España ni siquiera tenía la información de contacto del acusador y no mencionó ninguna consulta con las autoridades españolas para obtenerla.

Los registros tampoco mencionan ningún esfuerzo para obtener imágenes de vigilancia del hotel o los resultados de los exámenes médicos que, según la mujer, habrían corroborado su relato.

“Se nos cayó la pelota”, dijo a la AP un funcionario encargado de hacer cumplir la ley familiarizado con el asunto, hablando de forma anónima porque no estaba autorizado a hablar sobre investigaciones internas.

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Hace aproximadamente un año, la mujer dijo que la policía española se acercó a ella y le preguntó si estaría dispuesta a hablar con el FBI como parte de su investigación más amplia de mala conducta en la DEA.

Al principio ella dijo que sí.

“No quería que le hiciera esto a otros”, dijo.

Pero su voluntad de hablar finalmente dio paso al miedo al hombre poderoso al que se enfrentaba.

“No quiero reabrir esto”, dijo. “Quiero olvidarlo”.